por ElDia
26 de mayo de 2025
Lorenzo Iduya Ortiz de Lusuriaga, Nicolás Bakulic Ivorsin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, fueron formalizados hoy por fraude al fisco, tras una compleja operación inmobiliaria que involucró la venta de terrenos al Gobierno Regional de Coquimbo por $9.800.000.000, todo esto en el mediático caso ‘Papaya Gate’. La investigación reveló que los imputados, asesorados el año 2014 por Luis Gastón Yver Hudson, presentaron declaraciones de impuestos (Formulario 22, año tributario 2021, correspondiente al año comercial 2020) maliciosamente falsas.
La estrategia consistió en una serie de maniobras que comenzaron en 2014, incluyendo la creación de seis sociedades inmobiliarias (Guayaquán Spa, La Herradura Spa, La Serena Spa, El Faro Spa, Pan de Azúcar Spa y Cerro Grande Spa) y un Fondo de Inversión Privado (FIP) llamado "Cuatro Amigos". Se realizaron complejas transacciones, incluyendo la división de la inmobiliaria Casas para Siempre (CPS SA), la compraventa de acciones y un aumento de capital ficticio en las sociedades "rentas inmobiliarias" (sin flujo efectivo de dinero). El objetivo era inflar artificialmente el costo tributario de los terrenos (lotes G, 15, 16, 17, 79 y 80), adquiridos inicialmente en 2010 por $485.229.830, para reducir la base imponible.
La venta de los terrenos al Gobierno Regional en 2020 generó un perjuicio fiscal de $904.589.399 (actualizado a febrero de 2023). El Servicio de Impuestos Internos constató que el costo tributario declarado fue excesivo, con diferencias significativas entre el valor de adquisición original y el costo declarado en el Formulario 22. Por ejemplo, el lote G, inicialmente evaluado en $350.252.835, fue declarado con un costo de $1.961.921.601.
El Ministerio Público imputó a los cuatro individuos como autores del delito, en calidad de consumado, y a Luis Gastón Iver Hudson como cómplice. Se solicitaron medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional con un permiso a Nicolas Bakulic, para ausentarse por razónales laborales a Madrid hasta el 30 de junio, con una fianza de retorno de $10.000.000.-
