por T13
24 de junio de 2025
Un trabajo en conjunto entre Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) terminó con la detención de miembros de una banda ligada al Tren de Aragua, quienes 'lavaron' más de $13,5 millones de dólares que salieron del país a través de bitcoin y monedas online.
Así se logró dar con otro aspecto a este tipo de banda de criminal: qué pasa con ese dinero que surge de delitos de secuestros, extorsiones, trata de personas, entre otras.
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El operativo contó con el allanamiento a más de 50 domicilios en 7 regiones del país. Los detenidos son de nacionalidad chilena y extranjera por prestar algún tipo de colaboración en lo que se refiere a insertar el dinero de los delitos en el mercado formal.
"Es un tremendo desafío. Hay más de 50 detenidos, más de 250 tipos de cuentas", sostuvo el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
"Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera. Los sujetos que delinquen son, para estas redes, reemplazables; pero no lo son su dinero, su patrimonio, no lo son sus activos ni las estructuras financieras para sacar el dinero del país", señaló el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
La operación fue denominada 'Tren del mar'.
Así funcionaba banda ligada al Tren de Aragua que 'lavaba' dinero
El procedimiento de la banda era a través de cuentas correntistas que actuaban como testaferros, prestando el nombre y recibiendo el dinero de los delitos, insertándolo en el mercado formal.
Eso, a través de empresas de fachada, inversión en bitcoin y criptomonedas.
El dinero de los delitos eran trasladados a más de siete países: Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos. Desde nuestro país llegaban a través de plataformas virtuales, como bitcoin y criptomonedas.
En concreto, era "a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, aperturas de uno o días y cierre; mucho flujo de dinero y en plataformas de las monedas digitales, criptomonedas", detalló el director general de la PDI.
